Asesoramos en el desarrollo e implantación de programas de cumplimiento normativo orientados a primar el estricto cumplimiento de la legalidad, basado en un comportamiento ético, honesto y transparente de todos los integrantes de la empresa (equipo directivo y empleados) así como de sus colaboradores.
Entre dichos programas, diseñamos sistemas eficaces para la prevención de la comisión de delitos en el seno de las empresas para lograr la eximente de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas prevista por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio
Entre otros, prestamos los siguientes servicios en materia de compliance penal:
– Proceso de auditoría penal, incluyendo:
(I) Análisis de la empresa.
(II) Análisis de las figuras delictivas en las que pueda incurrir la sociedad, así como evaluación de riesgos (riesgos genéricos, por actividad, por sectores –clientes, proveedores, socios y entidades vinculadas).
(III) Análisis de la percepción del riesgo (desde el punto de vista interno y externo).
(IV) Preparación del mapa de riesgos penales.
– Preparación de un modelo de organización y de gestión de riesgos penales.
– Constitución del órgano de control y vigilancia. Asesoramiento en cuanto a su configuración y funcionamiento.
– Preparación de un modelo de control, estableciendo las sanciones aplicables a cada caso.
– Difusión del modelo y acciones formativas.
